山西路桥股份有限公司2018年度股东大会决议公告
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证券代码:000755 证券简称:山西路桥 公告编号:临2019-022

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开

1、召开时间:

(2)网络投票时间:2019年5月9日-2019年5月10日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2019 年5月10日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过互联网投票系统投票时间为:2019 年5月9日下午15:00 至 2019 年5月10日下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:山西省太原市高新区高新街环能科技大厦12层会议室

3、召开方式:本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人:山西路桥股份有限公司董事会。

5、主持人:董事长杨志贵先生

本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共20人,代表股份172,801,852股,占公司股份总数的36.82%。其中:

(1)以现场记名投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表10人,代表股份172,520,651股,占公司股份总数的36.76%。

(2)以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表10人,代表股份 281,201股,占公司股份总数的0.0599%。

(3)通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共19人,代表股份 42,389,572股,占公司股份总数的9.03%。

2、公司董事、监事及高级管理人员出席和列席了本次会议。北京市金杜律师事务所律师夏侯寅初、姚婷婷律师出席本次股东大会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案,议案的审议及表决情况如下:

议案1、《2018年度报告及摘要》

总体表决情况:同意 172,555,251股,占出席会议表决权股份数的99.8573%;反对217,601股,占出席会议表决权股份数的0.1259%;弃权29,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议表决权股份数的0.0168%。

其中,中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决情况:同意42,142,971股,占出席会议中小股东所持股份的99.4183%;反对217,601股,占出席会议中小股东所持股份的0.5133%;弃权29,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0684%。

该议案获得通过。

议案2、《2018年度董事会工作报告》

议案3、《2018年度监事会工作报告》

议案4、《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》

议案5、《2018年度利润分配议案》

总体表决情况:同意172,550,551股,占出席会议表决权股份数的99.8546%;反对246,601股,占出席会议表决权股份数的0.1427%;弃权4,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议表决权股份数的0.0027%。

其中,中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决情况:同意42,138,271股,占出席会议中小股东所持股份的99.4072%;反对246,601股,占出席会议中小股东所持股份的0.5817%;弃权4,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0111%。

该议案获得通过。

议案6、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

出席本次股东大会的关联股东共4位,合计161,097,219股回避表决,本议案实际有效表决股数为11,704,633股。

总体表决情况:同意11,458,032 股,占出席会议表决权股份数的97.8931%;反对217,601股,占出席会议表决权股份数的1.8591%;弃权29,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议表决权股份数的0.2478%。

其中,中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决情况:同意11,458,032 股,占出席会议中小股东所持股份的97.8931%;反对217,601股,占出席会议中小股东所持股份的1.8591%;弃权29,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.2478%。

该议案获得通过。

议案7、《关于续聘公司2019年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案》

议案8、《关于续聘公司2019年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案》

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师夏侯寅初、姚婷婷律师出席会议见证,并对本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格以及会议表决程序、表决结果等事项出具了法律意见书。本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会股东代表签字确认的2018年度股东大会决议;

2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书及其签章页。

特此公告

山西路桥股份有限公司董事会

2019年5月10日

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